Elementi di Normativa Antiriciclaggio

Area di riferimento: 
Management Amministrativo Finanziario
Obiettivi dell’intervento
Fornire un quadro normativo completo in materia di antiriciclaggio;
Individuare dettagliatamente tutti i soggetti che sono sottoposti alla normativa di riferimento;
Spiegare cos’è il reato di riciclaggio;
Analizzare tutti gli obblighi previsti  per consentire una più agevole applicazione della normativa.
Destinatari
Professionisti (Commercialisti, Notai, Avvocati, Revisori Contabili);
Operatori non finanziari (Recupero Crediti, Mediazione immobiliare, Mediazione creditizia, ecc.)
Imprenditori , manager,  commercio preziosi, antiquari e case d’arte, ecc.
Principali argomenti

  • Gli obblighi di registrazione: dati da registrare, modalità di tenuta e di alimentazione dell’Archivio Unico Informatico;
  • Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette: definizione di operazione sospetta, l’iter di segnalazione, tutela della riservatezza, indicatori di anomalia e utilizzo di sistemi automatici di rilevazione di operazioni sospette;
  • Il quadro sanzionatorio e il reato di riciclaggio: report e rassegna stampa;
  • Riflessioni sulla normativa e alcune rilevazioni della GDF.

Timing formativo
Una giornata a risorsa.
Modalità d’erogazione
Didattica interattiva,  video, analisi di casi pratici e casistiche proposte dai partecipanti.

Per singole richieste, o di piccolissimi gruppi di lavoro, il corso può essere realizzato anche nelle modalità coaching light coaching.

Nota a margine: in questa scheda è unicamente rappresentata una “traccia di sintesi” in quanto ogni nostro intervento formativo è sempre personalizzato in funzione della esigenze del Cliente (obiettivi, contesto, circostanze, risorse coinvolte, timing, risultati attesi).
Tutte le nostre attività si sviluppano coerentemente ai contesti esperienziali dei partecipanti.

Per informazioni: Massimiliano Castellani 02.498.70.21 marketing@pr3.it

Questa è un attività in partnership con:
Your Solution Srl – Corporate Finance, Risk Management, Capital and Partners Research

 

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